浙商何先永因非法吸收公眾存款8000余萬(wàn)元、騙取出口退稅1.6億元，于2014年被紹興市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。記者13日從紹興中院獲悉，浙江省高級(jí)人民法院對(duì)此案作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。
何先永自上世紀(jì)八十年代初從小作坊開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，逐步建成紹興地區(qū)排名前列的大型制衣公司達(dá)亨集團(tuán)，繼而在南非投資。該公司成為全省第二家在海外投資的民營(yíng)企業(yè)。
2012年，何先永因非法吸收公眾存款8000余萬(wàn)元被刑事拘留。隨著調(diào)查的深入，何先永名下的達(dá)亨公司被查出大量虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，虛假出口，騙取出口退稅1.6億元。
經(jīng)查，2007年10月至2012年4月，被告人何先永名下公司達(dá)亨制衣、達(dá)亨輕紡在沒(méi)有真實(shí)貨物在深圳港口出口的情況下，由第三方報(bào)關(guān)公司通過(guò)員工配單、制單方式，將其他不具有退稅資格企業(yè)委托報(bào)關(guān)的出口貨物以虛假出口報(bào)關(guān)。達(dá)亨制衣、達(dá)亨輕紡?fù)ㄟ^(guò)上述虛假報(bào)關(guān)方式向國(guó)稅部門(mén)申報(bào)在深圳海關(guān)的出口額為3.89億美元。
有貨物“出口”，勢(shì)必有貨款“入賬”。2007年11月至2012年3月，何先永及其妻子錢(qián)某某經(jīng)人介紹高價(jià)非法購(gòu)買(mǎi)3.4億美元用于出口外匯核銷(xiāo)，假裝成境外匯入的貨款。此外，為應(yīng)付稅務(wù)部門(mén)檢查，公司通過(guò)被告人陳某某等人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票以形成購(gòu)入原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
陳某某等人在這其中扮演“掮客”的角色，分別聯(lián)系不需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票的實(shí)際購(gòu)貨方或委托加工方，承諾一定比例的價(jià)格優(yōu)惠。從2007年5月至2012年3月，僅陳某某一人便為達(dá)亨公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票5600余份，涉及浙江、福建等多個(gè)省份的30余家企業(yè)。
2014年11月，紹興市中級(jí)人民法院判決何先永犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯騙取出口退稅罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。之后何先永等人向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。
省高院日前對(duì)該案作出二審裁定，維持原判，駁回上訴。 |
