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| 25天交易17個億泰州破獲特大虛開增值稅發(fā)票案 |
| 發(fā)布時間：2016/9/26 來源： 閱讀次數(shù)：1775 |
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| 短短25天，靖江市有7家企業(yè)，僅在一家銀行賬戶交易金額就達17.12億元，且資金流互有交叉......近日，泰州警方據(jù)此摧毀了一起特大虛開增值稅發(fā)票團伙，呂某、孔某等6人被泰州市醫(yī)藥高新區(qū)人民檢察院批準逮捕。據(jù)悉，犯罪嫌疑人直接虛開或居中介紹虛開增值稅專用發(fā)票3萬余份，價稅合計136.9億，共涉及22個省（市）的293個單位。2015年11月14日，人民銀行泰州中心支行工作人員發(fā)現(xiàn)，泰州下轄的靖江市有5家企業(yè)在當?shù)?家銀行開設(shè)的賬戶交易極其異常，隨即向泰州市公安局經(jīng)偵支隊報警。“短短25天，僅在一家銀行賬戶交易的金額就達17.12億元，顯然不正常。”泰州市人民銀行中心支行會計處處長邵小春介紹說，更為奇怪的是，這幾家公司的資金流互有交叉。泰州市公安局經(jīng)偵支隊介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在靖江市共有7家此類公司。偵查人員分析后初步判斷，該7家公司應(yīng)該為同一犯罪團伙所控制，涉嫌實施虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。2015年11月24日，警方以“11.23”虛開增值稅專用發(fā)票案立案偵查。據(jù)了解，犯罪嫌疑人采取“虛實結(jié)合”的方法，注冊一大批空殼公司，利用其控制的19家公司直接或居中介紹虛開增值稅專用發(fā)票，在出租房內(nèi)大肆虛開增值稅專用發(fā)票3萬余份，價稅合計136.9億，稅款合計19.8億，牟取巨額非法利益。今年3月18日，在公安部統(tǒng)一指揮下，上海、河北、天津等地密切協(xié)作，泰州出動警力100余人赴多地對犯罪嫌疑人進行抓捕，呂某、孔某等21人悉數(shù)落網(wǎng)。經(jīng)查，呂某、孔某等人為牟取非法利益，以他人名義注冊成立公司(其中呂某在靖江市成立了7家公司，在河北廊坊大城縣成立了6家公司)，通過王某等人以2.4%至6.5%的手續(xù)費大肆虛開增值稅專用發(fā)票入賬抵扣稅款，再以其實際控制的公司名義，在無真實貨物交易的情況下，收取3.8%至6.5%不等的手續(xù)費，為北京、上海、天津、山東、江西等地多家公司虛開增值稅專用發(fā)票。 |
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